La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Uno de los pilares fundamentales de esta normativa es la implementación y mantención de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) eficaz y actualizado.
En particular, el artículo 4°, número 4 de la ley, señala la necesidad de prever «evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones». Esto implica que las empresas deben someter sus MPD a revisiones regulares para garantizar su efectividad y adecuación a las normativas vigentes y a las dinámicas propias del negocio.
¿Con qué Frecuencia Deben Realizarse estas Evaluaciones?
Si bien la ley no especifica una periodicidad exacta, en Audirex Compliance consideramos que, en la práctica y siguiendo las mejores prácticas de la industria, las evaluaciones deberían realizarse al menos una vez al año en el caso de las grandes empresas. Esta frecuencia permite:
Detectar y corregir oportunamente posibles falencias o deficiencias en el MPD.
Adaptarse a cambios normativos o del entorno empresarial que puedan afectar la exposición al riesgo de la organización.
Demostrar un compromiso constante con el cumplimiento y la ética corporativa ante reguladores, clientes y otras partes interesadas.
Beneficios de las Evaluaciones Anuales
Prevención Efectiva: Mantener el MPD actualizado reduce la probabilidad de incurrir en conductas ilícitas y las sanciones asociadas.
Reputación Corporativa: Una empresa que demuestra diligencia en su cumplimiento legal fortalece su imagen ante el mercado y la sociedad.
Ventaja Competitiva: Las organizaciones comprometidas con el compliance suelen ser preferidas por inversores y socios comerciales.
Nuestro Enfoque en Audirex Compliance
Ofrecemos servicios de evaluación periódica de MPD realizados por profesionales expertos e independientes. Nuestro objetivo es apoyar a las empresas en el perfeccionamiento continuo de sus modelos, asegurando que cumplan con los estándares legales y las exigencias del entorno actual.
No Dejes tu Empresa en Riesgo
La falta de evaluaciones periódicas puede dejar a tu empresa vulnerable ante incumplimientos legales y sanciones severas. Protege el valor de tu negocio y fortalece tu cultura de cumplimiento con la ayuda de Audirex Compliance.
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